મોદી સરકારે આપેલું વચન પાળ્યું, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે આપી કાળાનાણા ખોરોની યાદી

સ્વિસ બેંકો દ્વારા સ્વચાલિત સિસ્ટમ હેઠળ ભારતીયોના ખાતાધારકો વિશે ભારતમાં મળેલી માહિતીના પ્રથમ રાઉન્ડનું વિશ્લેષણ કરવા અને ખાતાધારકોની ઓળખ નક્કી કરવા માટે પૂરતી સામગ્રી ઉપલબ્ધ રહેવાનો અંદાજ છે. સ્વિટ્ઝર્લન્ડે આ મહિનામાં પહેલી વાર સ્વચાલિત સિસ્ટમ હેઠળ કેટલીક માહિતી ભારતને ઉપલબ્ધ કરાવી છે.

બેંકો અને નિયમનકારી સંસ્થાઓના અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ માહિતી મુખ્યત્વે એવા ખાતાઓ સાથે જોડાયેલી છે જેને લોકો કાર્યવાહીના ડરથી પહેલેથી બંધ કરી ચૂક્યા છે. બેંક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્વિસ સરકારની સૂચના પર ત્યાંની બેંકોએ ડેટા એકત્રિત કરી ભારતને સોંપ્યા હતા. તેમાં દરેક ખાતામાં વ્યવહારની સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ ખાતાઓમાં અજાણ્યા સંપત્તિ ધરાવનારા લોકો સામે નક્કર કેસ તૈયાર કરવામાં આ ડેટા ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં થાપણો, સ્થાનાંતરણો અને સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય એસેટ કેટેગરીમાં રોકાણથી પ્રાપ્ત થતી આવક વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે.

ઘણાં બેંક અધિકારીઓ અને નિયમનકારી અધિકારીઓએ નામ ગુપ્ત રાખવાની વિનંતી કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ માહિતી મુખ્યત્વે દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના ઘણા દેશો, અમેરિકા, બ્રિટન, અને કેટલાક આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોમાં વસતા બિનવાસી ભારતીયો સહિતના ઉદ્યોગપતિઓને લગતી છે. બેંક અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું હતું કે સ્વિસ બેંક ખાતાઓ સામે એક વિશાળ અભિયાન શરૂ થયું હતું જે એક સમયે સંપૂર્ણ રીતે ગુપ્ત હતું, આ ખાતાઓમાંથી મોટી રકમ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા ખાતા બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, શેર કરેલી માહિતીમાં એકાઉન્ટ્સની સૂચિ પણ શામેલ છે જે 2018માં બંધ થઈ હતી. આ સિવાય ભારતીય લોકોના ઓછામાં ઓછા આવા 100 જેટલા જૂના ખાતા પણ છે જે 2018 પહેલા બંધ થઈ ગયા હતા.

સ્વિટ્ઝર્લન્ડ પણ આ ખાતાઓ પર વહેલી તકે માહિતી વહેંચવાની તૈયારીમાં છે. આ ખાતા ઓટો ઘટકો, રસાયણો, કાપડ, સ્થાવર મિલકત, હીરા અને ઝવેરાત, સ્ટીલ વગેરેના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોથી સંબંધિત છે. નિયમનકારી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્વિસ બેંકો પાસેથી મળેલી માહિતીના વિશ્લેષણમાં રાજકીય સંપર્કો ધરાવતા લોકોથી સંબંધિત માહિતી પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top News
World
Ashadeep Newspaper

લ્યો બોલો! જે નેપાળ ભારત પાસેથી પેટ્રોલિયમ ખરીદે છે, બિહારના લોકો ત્યાંથી સ્મગલિંગ કરીને સસ્તામાં વેચે છે

નેપાળમાં ટેક્સ ઓછો હોવાથી ત્યાં પેટ્રોલ ડીઝલ સસ્તામાં મળે છે નવી દિલ્હી, તા. 22 ફેબ્રુઆરી 2021, સોમવાર  દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલના

Read More »
Info & News
Ashadeep Newspaper

PM મોદીએ કરી દીધો ઇશારો, 18 વર્ષ નહીં…હવે છોકરીઓની લગ્નની ઉંમરમાં થઇ જશે ફેરફાર!

ભારત સરકાર છોકરીઓ માટે લગ્નની ન્યૂનતમ એટલે કે ઓછામાં ઓછી ઉંમર પર ફરીથી વિચાર કરી રહ્યું છે. કહેવાય છે કે

Read More »